Marti, 10 Decembrie 2024, ora 07:55
2091 citiri
CEC Bank a decis, în urmă cu două luni, să închidă 15 conturi bancare aparținând lui Horațiu Potra și celor patru societăți administrate de acesta. Instituția financiară a invocat „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale”.
Decizia a fost contestată în instanță, dar cererea de suspendare a închiderii conturilor a fost respinsă de Tribunalul Sibiu. Hotărârea nu este definitivă, arată Hotnews.ro.
CEC Bank a notificat pe 4 octombrie 2024 închiderea conturilor lui Potra și ale firmelor sale: GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL și PFA Horațiu Potra. Potrivit băncii, decizia a fost conformă cu „Condițiile Generale de Afaceri”, ce permit închiderea conturilor „pentru prevenirea riscurilor legale, de fraudă, de spălare a banilor…